Сергей таболин фальшиво сыграл с нота-банком. Грустная нота: в банке застряли миллиарды бывших компаний Тимченко и Ротенберга Гарантия без гарантии

В понедельник, 12 сентября, в Тверском районном суде Москвы по ходатайству следствия на два месяца был продлён арест экс-директору департамента финансового анализа "Нота-банка" Галине Марчуковой. Осенью 2015 года у этого банка была отозвана лицензия. По данным следствия, Марчукова участвовала в хищении 26 миллиардов рублей из ПАО "Нота-банк" вместе с руководителями кредитной организации - братьями Дмитрием и Вадимом Ерохиными. Вся троица была задержана в августе 2016 года по обвинению в хищении миллиардов.

По данным следствия, оперативники, расследовавшие уголовное дело о хищении в "Нота-банке", прослушивая оперативные материалы - записи телефонных переговоров Галины Марчуковой, которые она вела в период с 2015 года до своего ареста (август 2016 года), - стали проверять собеседников банкирши. Тогда и вышли на полковника из Управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.

Замглавы Управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Захарченко попал в поле зрения Управления "М" ФСБ в 2015 году. Сотрудникам Управления "М" ФСБ РФ стали приходить сигналы о том, что полицейские вмешиваются в споры между бизнесменами, но твёрдых доказательств этого не было.

Благодаря кропотливой работе - просеиванию абонентов Марчуковой - в сеть попал и полковник Захарченко, - рассказывает источник Лайфа, знакомый с ходом расследования.

По его словам, Марчукова и Захарченко были знакомы.

Есть основания полагать, что он её предупредил о проводимых против неё мероприятиях, а также обещал поспособствовать закрытию уголовного дела. Для этого нужно было заплатить 35 миллионов рублей, - рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах. - Когда выяснилось, что деньги переданы, оперативники ФСБ поехали их искать у Захарченко.

Чекисты были очень удивлены, когда вместо 35 миллионов рублей у полковника нашли почти 9 миллиардов. При обысках на квартире, принадлежащей сестре полицейского, нашли 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. А в рабочем кабинете и машине замглавы Управления "Т" нашли 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

В субботу в Пресненском райсуде Москвы во время ареста Захарченко следователь сообщил, что замглавы Управления "Т" ГУЭБиПК МВД задержан в рамках уголовного дела, которое возбудили против него по статьям о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и препятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

Я не понимаю, в чём конкретно меня обвиняют. Никаких денег я не брал, в квартире не был. Я не знаю, что за деньги. Я о них узнал уже после всех обысков. Нет ни одного доказательства, что я в этой квартире был. По месту прописки и фактического проживания ничего обнаружено не было. Я бы хотел акцентировать внимание на этом. Я ни в чём никому не противодействовал, все двери открыл сам. Я сам в квартире отца при обыске искал ключи, чтобы дверь не выбивали. У меня был вариант просто встать и уйти с обысков, я же не был задержан. Но я не уходил. Я с 8 сентября с 9:15, как меня забрали. Я ещё не спал, не ел, сам ездил с ними по адресам, - несколько сумбурно объяснял Захарченко.

В минувшую субботу 10 сентября в Лефортовском районном суде, который избирал Захарченко меру пресечения, полковник просил суд оставить его на свободе, ссылаясь на то, что на его иждивении находятся двое малолетних детей. Однако суд отправил полицейского под арест сроком на два месяца.

В отношении бывшего финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы. Им вменяется хищение 350 млн рублей средств банка. В рамках параллельного громкого дела экс-полковника Захарченко Марчукова дала показания против него.

В окончательной редакции обвинения предъявлены Галине и Ларисе Марчуковым, их подруге, гадалке Ноне Михай, а также бывшему совладельцу банка Дмитрию Ерохину. Всем вменяется хищение 350 млн рублей в составе группы лиц.

В ходе было установлено, что обвиняемые, действуя по предварительному сговору, совершили хищение 350 млн рублей из Нота-банка. Для этого они привлекли в качестве клиента банка ООО «Фармстер» (организацию, специализирующуюся на поставках медицинского оборудования) в лице генерального директора Тарлыкова, не осведомленного о преступных планах соучастников.

Подозреваемые убедили Тарлыкова получить в их банке кредит на 350 млн рублей на льготных условиях для выгодной покупки оборудования у некой фирмы под название ООО «Элит Проект». Тарлыков согласился, получил деньги на свой счет и в этот же день перевел средства на счет «Элит Проекта». Однако «Элит Проект» оказалась подставной фирмой-однодневкой, которая на самом деле принадлежала обвиняемым. Похищенные средства были солидарно разделены между участниками преступной схемы, а на Тарлыкове остался долг в 350 млн рублей.

Пока шло параллельное дела экс-полковника Захарченко, стало известно, что он состоит в близких дружественных отношениях с Галиной и Людмилой Марчуковой. За ними была установлена «прослушка», которая принесла результаты. В частности, оперативники записали несколько разговоров Людмилы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай. Последняя тесно общалась с руководством банка, рядом его клиентов и крупными бизнесменами. По версии следствия, она также принимала участие в хищение средств Нота-банка. Людмила по телефону прямо рассказывала, что «Димка» рассказывает им обо всех готовящихся мероприятиях МВД. Также Марчукова передавала Михай сведения «от Димки», касающиеся ряда бизнесменов, знакомых с гадалкой.

Позже 25 декабря 2015 года сотрудники зафиксировали, как Захарченко в 21:20 у дома 10 строение 1 по улице Малая Бронная лично получил от Анатолия Пшегорницкого взятку в 7 млн рублей. Источник «Росбалта» утверждает, что Пшегорницкий знаком и с Людмилой Марчуковой.

Таким образом, Захарченко получил от лиц, связанных с Нота-банком, около 30 млн рублей денежного вознаграждения. За эти деньги Захарченко обеспечивал представителям банка «крышу» для их незаконной деятельности.

Впрочем, долго «прокрышевать» обвиняемым в мошенничестве не получилось. В июне 2016 года в отношении топ-менеджеров банка было возбуждено дело о крупном хищении. Руководство банка, в числе которых были Галина и Людмила Мерчуковы, попали под стражу.

Против Захарченко продолжилось. Вскоре были выяснены обстоятельства получения взяток, и он также попал за решетку. В ходе следствия показания против него дали Пшегорницкий и сестры Марчуковы.

ЦБ назначил временную администрацию в НОТА-Банк

Банк России назначил с 13 октября временную администрацию в московский НОТА-Банк (76-е место по размеру активов в российской банковской системе) в связи с тем, что кредитная организация не смогла удовлетворить требования кредиторов более чем через неделю после даты платежа. Об этом говорится в сообщении регулятора. Внешним управляющим в течение последующих шести месяцев предстоит оценить качество активов банка.

Нота-Банк открыл ряд новых офисов

ОАО «Нота-Банк» - динамично развивающийся частный банк. С момента основания в 1994 году до марта 2002-го работал в Тюмени, после чего переехал в Москву. Основное направление деятельности - комплексное обслуживание корпоративных клиентов с акцентом на предприятиях среднего и малого бизнеса. Также банк достаточно активен и на рынке ценных бумаг. Акционеры: ООО «СИА-Финанс» (68,87%, ключевым бенефициаром указывается гендиректор компании Фанида Комарова), генеральный директор фармдистрибьютора и стратегического партнера банка ЗАО «СИА Интернейшнл Лтд» Игорь Рудинский (25,65%), экс-зампред ОРГРЭСБанка и председатель правления Нота-Банка Дмитрий Ерохин (4,49%).
ссылка: http://www.banki.ru/news/ lenta/?id=3868753

Решающим фактором, огран ичивающим кредитоспособность банка, является низкий уровень достаточности капитала (на 01.07.2012 Н1=11,5%). «В августе 2012 года уставный капитал банка увеличен на 450 млн. руб., что позитивно повлияет на достаточность его капитала. При этом доля прямого участия в капитале НОТА-Банка Д.В. Ерохина, предправления Банка, выросла с 4,5 до 32,7%», — комментирует Марина Мусиец, заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». Сдерживающие влияние на рейтинг оказывает недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам, высокая зависимость от «коротких» пассивов и умеренно высокий уровень принимаемых банком валютных рисков.
ссылка: http://sia.ru/?section=410& action=show_news&id=247273

ЗАО «СИА-Финанс» утратило контроль в Нота-Банке, продав около трети своих акций главе правления

ЗАО «СИА-Финанс» продало 20,488% акций в ОАО «Нота-Банк», утратив в результате сделки право прямого контроля над банком. Об этом сообщил портал Mergers.ru со ссылкой на информацию банка. Как уточняется, покупателем выступил председатель правления банка Дмитрий Ерохин, который также приобрел 7,594% акций у Игоря Рудинского (генеральный директор ЗАО «СИА Интернейшнл Лтд.». - Прим. Банки.ру). Таким образом, доля Ерохина в уставном капитале Нота-Банка увеличилась до 32,7602% акций.
ссылка:

Финансовый директор «Нота-Банка» Галина Марчукова рассказала о том, какую роль играл врио начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко в деле о хищении средств банка. Она с середины августа находится в СИЗО, и теперь пошла на сотрудничество со следствием. Взамен ей обещали изменить меру пресечения — была обещана подписка о невыезде или домашний арест. Марчукова, находясь в СИЗО, уже перенесла операцию, и в камере ей содержаться тяжело.

Как выяснилось, Марчукова и Захарченко уже давно знают друг друга. В ходе оперативной работы выяснилось, что Захарченко предупреждал ее о следственных мероприятиях в отношении ее. Также впрочем, как он предупреждали и Фатиму Мисикову, и главу Вымпелкома Михаила Слободина. Правда доподлинно известно, что Марчуковой полковник обещал уладить дело со следователями за 35 миллионов рублей. Все эти разговоры были записаны оперативниками. Поэтому при получении денег, 8 сентября, Захарченко был задержан.

Защита Захарченко со своей стороны утверждает, что он не имеет отношения к делу Нота-банка. По словам адвоката Юрия Новикова, Марчукову его подзащитный знал, «но об обысках не предупреждал и дело не расследовал».

Впрочем, попал в разработку еще в декабре 20015 года, когда за взятку в 7 миллионов рублей взял под свое покровительство одного из бизнесменов. Захарченко отверг обвинения во взятке в 7 млн руб.

Миллиардеры Захарченко

На банковских счетах отца Захарченко — 65 летнего Виктора, в Швейцарских банках обнаружились сотни миллионов долларов. Следствие полагает, что отец помогал сыну полковнику в переводе денег из России.

Захарченко-старший был известен среди банкиров как автор различных финансовых схем, используемых владельцами и топ-менеджерами проблемных банков.

Вместе с сыном, имевшим доступ к закрытой служебной информации о финансовых преступлениях, он помогал банкирам сводить к минимуму финансовые потери перед отзывом у них лицензии Центробанком.

Согласно этой версии, «Нота-Банк» был лишь одним из многих клиентов противозаконного бизнеса семьи Захарченко. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное − обналичить. Однако после арестов топ-менеджеров Нота-банка эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ.

Однако, существует и альтернативная версия происхождения миллиардов Захарченко. В ней речь идет о находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу.

В этой версии следствия квартира сестры полковника также выступает в качестве денежного хранилища, только уже не семейного, а корпоративного.

На квартире сестры полковника было обнаружено 9 миллиардов рублей. Версий их возникновения также очень много. Одну из них кстати озвучил сам Захарченко на суде. Согласно ей, деньги Захарченко не принадлежат. «Эти деньги нашли в квартире моей сестры, я там даже ни разу не был», — сказал Захарченко.

9 миллиардов рублей в валюте – часть похищенных у потерявшего в ноябре 2015 года лицензию «Нота-Банка» 26 миллиардов рублей. Банк долгое время обслуживал бизнес-структуры военпрома, и его клиентами были преуспевающие компании.

Однако летом 2015 года МВД России возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении неустановленных лиц, связанных с «Нота-Банком» по заявлению Владимира Власова, главы ПАО «Мостотрест», аффилированного с бизнесом предпринимателя Аркадия Ротенберга – Игоря.

В рамках расследования хищения средств вкладчиков «Нота-банка» были арестованы совладельцы этого кредитного учреждения — бывший глава правления Дмитрий Ерохин и его брат Вадим.

«Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд рублей в августе 2015 года для получения банковской гарантии на сумму 2,2 млрд рублей. Деньги предназначались для реконструкции хабаровского аэропортового комплекса «Новый». Узнав в октябре, что в банке введена временная администрация, компания попыталась вернуть деньги с депозита, но было уже поздно.

Деньги РЖД

Между тем, не все так просто. Интересы полковника простирались очень широко. Как сообщает источник «Преступной России», основным делом, по которому Захарченко был взят в разработку, была его причастность к хищению денежных средств РЖД, а уже в процессе выяснилось его участие и в других преступлениях.

В частности, кроме получивших широкую огласку дел он обеспечивал безопасность со стороны правоохранительных органов структур: Маркелова-Ушеровича (хищение средств РЖД) и обнальщика Ивана Станкевича.

Напомним, что пришедший в железнодорожную компанию в далеком 2007 году друг Владимира Якунина Андрей Крапивин быстро стал советником главы РЖД и пристроил на «теплые места» своих людей — Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова, тесно связанных с . Была организована разветвленная преступная схема из фирм-однодневок, введенных в список реальных подрядчиков, которая за годы своей деятельности похитила у государственного перевозчика миллиарды рублей.

Материала, который собрали оперативники против Захарченко, хватило бы для его задержания еще несколько месяцев назад, однако следствие решило проверить его на причастность к другим преступлениям, в итоге чего результаты превзошли самые смелые ожидания, отмечает источник.

Кроме того, по данным источника «Преступной России», полковник Дмитрий Захарченко слыл в среде нечистых на руку предпринимателей влиятельным «решальщиком», способным за адекватное его дорогостоящим услугам вознаграждение, решить едва ли не любую проблему с законом. Причем, кроме обширных связей в родном департаменте, считает источник, Захарченко прекрасно знал, что происходит и в руководстве ФСБ, сотрудники которой «разрабатывали главу «Вымпелкома» Михаила Слободина.

Мосгорсуд на заседании 22 сентября рассмотрит жалобу на арест полковника антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко, у которого при обыске в квартире нашли 8,5 млрд рублей. Об этом сообщил его адвокат Александр Лебедевич.

«Наша апелляционная жалоба на арест Захарченко, в которой мы просим освободить его из СИЗО под залог в 70 млн рублей или поместить под домашний арест, будет рассмотрена в Мосгорсуде 22 сентября», - сказал защитник.

Несмотря на то что в этом году мы нашли чуть больше молодых высокопоставленных банкиров, чем в 2014-м, вывод о том, что руководство российских банков слегка помолодело, автор этих строк не стал бы делать. Просто пресс-службы кредитных организаций в этот раз нам чуть более активно помогли с поиском молодых банковских дарований. К тому же мы расширили круг своего поиска, включив в рейтинг молодых руководителей, работающих в банках, которые по величине активов входят в топ-250, в то время как в прошлогоднем рейтинге участвовали те, кто занимал руководящую должность в банках, которые по величине активов входят в топ-200.

Четыре кузницы молодых кадров

Среди банков, которые можно назвать кузницами молодых кадров, как и в прошлые годы, один из лидеров - Московский кредитный банк (МКБ). В нем акционеры традиционно делают ставку на молодых. Причем это самый крупный банк с молодежным составом топ-менеджеров. От МКБ в нашем рэнкинге участвуют пять молодых банкиров. В их числе председатель правления МКБ Владимир Чубарь, а также два зампреда правления и два члена совета директоров. По числу вошедших в наш рэнкинг молодых руководителей первое и второе место с МКБ делит Татфондбанк, где также работают пять молодых банкиров. Из них два зампреда правления, один член правления и два члена совета директоров. На третьем месте по числу молодых - Внешпромбанк, от которого четыре члена правления вошли в наш рэнкинг. Еще одна кузница кадров - небольшой Норвик Банк (бывший Вятка-банк), где работают три молодых банкира, в числе которых председатель правления Сергей Тувалкин, председатель совета директоров Оливер Брамуэлл и один член правления.

Сын металлургического магната стал банкиром

Александра Пумпянского, сына металлургического магната, членом совета директоров СКБ-банка избрали 25 мая 2012 года, когда ему было только 25 лет. Об этом поспешила «раструбить» пресса, акцентируя внимание на том факте, что сын Дмитрия Пумпянского, председателя совета директоров ОАО «Трубная металлургическая компания» и ЗАО «Группа Синара», решил пойти собственным путем, то есть стать банкиром, а не металлургом. Пумпянский-старший также входит в совет директоров этого Банка, в котором ЗАО «Группа Синара» сегодня принадлежит 98,95%.

По информации «ВЕДОМОСТЕЙ Урал», до своего избрания членом совета директоров СКБ-банка Пумпянский-младший три года учился в Университете Женевы и сразу после его окончания в августе 2008 года пошел работать инвестиционным аналитиком в женевскую компанию отца Sinara Capital Management. Место в руководстве СКБ-банка стало первым руководящим постом Александра Пумпянского. Представитель СКБ-банка, комментируя это назначение, назвал его «логичным и заслуженным», так как с 2010 года Пумпянский-младший активно работал в комитете Банка по стратегическому развитию и хорошо себя там проявил. Дела в кредитной организации у Александра Пумпянского пошли настолько успешно, что 20 октября 2014 года его избрали заместителем председателя совета директоров СКБ-банка. Кроме того, сейчас он входит в совет директоров, возглавляет комитет по стратегии и корпоративному развитию.

Два брата из НОТА-Банка

В отчете НОТА-Банка за второй квартал 2015 года в разделе «Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента» о председателе правления Банка Дмитрии Ерохине сказано, что он родной брат Вадима Ерохина - члена правления Банка. Сотрудничество двух братьев началось в 2004 году, когда в кредитную организацию пришла новая команда менеджеров во главе с Дмитрием Ерохиным.

Тогда же банк «Белый Север» получил более благозвучное и перспективное с точки зрения маркетинга название - НОТА-Банк. 21 июля 2005 года Дмитрия Ерохина избрали председателем правления НОТА-Банка, сегодня ему принадлежит 13,57%-ный пакет акций Банка. Как пишет портал Банки.ру, молодая энергичная команда изменила стратегию развития - за счет уравновешенных рисков и планомерного роста основных финансовых показателей топ-менеджмент «выводит» Банк из пятой сотни в топ-100 российских банков.

Вадим Ерохин, пришедший в Банк вместе со своим старшим братом (он его младше на 10 лет), в 2003 году окончил Академию налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции РФ, то есть по образованию он юрист. В этом смысле он хорошо дополняет в работе своего старшего брата, экономиста по образованию. Дмитрий Ерохин начал свою карьеру в Банке начальником управления отраслевого развития. С 1 апреля 2009 года он - член правления Банка, а с 1 июня 2012 года - заместитель председателя правления Банка.

50 историй успеха

Если посмотреть, за счет чего 50 молодых банкиров сумели сделать быструю карьеру, то одним из факторов их стремительного карьерного роста стали относительно небольшие размеры банка, в котором они работают.

Среди вошедших в наш рэнкинг молодых банкиров очень много тех, кто получил финансово-экономическое, юридическое и менеджерское высшее образование. Так, 59,0% из них окончили вуз по специальности «Экономика и финансы», 16,0% - «Юриспруденция и право», 15,0% - «Менеджмент». При этом половина участников нашего рэнкинга пришли в банковскую индустрию из столичных вузов, 14,0% окончили казанские вузы, по 6,0% - петербургские, самарские и зарубежные вузы. Средний возраст молодых банкиров, попавших в рэнкинг 2015 года, составил 33 года 8 месяцев (в прошлом году возраст составлял 33 года 3 месяца). 34,6% из тех, кто указал место своего рождения, родились в Московском регионе; 38,5% родом из крупных городов или областных центров; 26,9% - из небольших городов и населенных пунктов. Доля женщин составила 26,0% (в прошлом году их было 19,1%, в 2013 году - 18%, а в 2012 году - 15%). Так что феминизация молодых банковских руководителей идет все более быстрыми темпами.