Законодательство не обязывает их проводить проверку контрагентов, отклоняются судами, поскольку при... обязательств. Не осуществление мер по проверке контрагента, документов от его имени, является... оценивают меры, принимаемые налогоплательщиком при проверке контрагента на стадии его выбора. Важно... склоняются к тому, что проверка лишь правоспособности контрагента не свидетельствует о том... будет проще самостоятельно осуществить проверку благонадежности потенциального контрагента. Важно! Кроме налоговой...

Одно действие – два результата, или еще раз о проверке контрагентов

Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: - ... гарантии и т.д.). Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: ... для подтверждения добросовестности при выборе контрагента и реальности сделки выписки... Получена необоснованная налоговая выгода: спорные контрагенты не располагают основными средствами, ... с Заявителем. Кроме того, контрагенты представляли в налоговые органы по... регламенты, вот бумаги, мы проверяем контрагентов». Да, бумагами Вы обкладываться...

Что такое выездная налоговая проверка

Назначении выездной налоговой проверки. Необходимо внимательно проверять контрагентов и следить за... сервисами от фирмы «1С» («1С:Контрагент» и «1СПАРК Риски»). Важно... можно также разработать специальный регламент проверки контрагентов и не забывать сохранять... альтернативных поставщиков; давние отношения с контрагентом и др. Такая подготовка... всех «зависших» вопросов с контрагентами. Однако и тут нужно оставаться... попытки согласовывать свои действия с контрагентами. ФНС вправе запросить у сотрудников...

Особенности современной работы с контрагентами

Налоговый орган понимает проверку: полномочий лиц, действующих от имени контрагента; наличия соответствующих... характеризующий деловую репутацию партнера; платежеспособности контрагента; риска неисполнения обязательств и предоставления... их исполнения; наличия у контрагента необходимых трудовых и производственных ресурсов... существует большее количество сервисов для проверки контрагентов, которые позволяют с той... договора; о надлежащем исполнении контрагентом обязанностей налогоплательщика, в том...

Что должны доказывать налоговики в спорах по контрагентам-однодневкам

Защита от налоговых споров по поводу недобросовестных контрагентов

И осторожности - это доказательства проверки контрагента по различным критериям. Далее мы... доказательства их проведения: а) проверка добросовестности контрагента как налогоплательщика: свидетельство о... сведений. Это докажет, что проверка контрагента проводилась до заключения договора с... информация об инструментах проверок контрагентов. Дата (период) проверки: 20.11.2016- ... контрагента, которые удалось получить при проверке. Информация о контактных лицах контрагента; о специалистах контрагента...

За какой срок налоговая может затребовать документы при проверке контрагента?

Органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных... из вопроса, у контрагента Организации проводится налоговая проверка. Поэтому в силу... ли истребование при камеральной проверке документов у контрагентов в рамках ст. ... Причем, по мнению судов, контрагент проверяемого налогоплательщика не вправе оценивать... несоставления налогоплательщиком или неполучения от контрагента, или истечения срока хранения). ... идет о переписке с контрагентом по вопросам хозяйственной деятельности. ...

Фирмы-однодневки: как выявить опасного контрагента?

Полномочий, информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении... реальные хозяйственные операции с его контрагентами, обладающими признаками номинальной деятельности (... проявило должную осмотрительность при выборе контрагентов. Налоговая инспекция тогда выявила... даже рекомендует компаниям внедрить регламент проверки контрагентов как часть графика документооборота в... максимумом документов при взаимодействии с контрагентами, которые будут служить доказательствами проявления...

Проверяем контрагента

Подтверждения полномочий руководителя (представителя) контрагента, копий документа, удостоверяющего его... копий документов, подтверждающих наличие у контрагента производственных мощностей, необходимых лицензий, ... собранных налогоплательщиком о деятельности своего контрагента. Важно! Большинство судов придерживается... А12-34319/2015). Алгоритм проверки потенциального контрагента Исходя из разъяснений налоговых... судебной практики, представляем алгоритм проверки контрагента с целью проявления должной...

Недоработка налоговой? Суд признал расходы по «серой» фирме

Серый» контрагент – повод признать фиктивность сделок? В результате выездной проверки компании... для доначисления послужили «особенности» контрагента. Проанализировав деятельность странной фирмы, ... шпаргалку по проверке контрагентов. Налогоплательщикам рекомендуется проверять у контрагентов наличие необходимого... осмотрительность при выборе контрагентов; проверять у контрагентов наличие необходимого имущества, ... оценивать деловую репутацию, платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения...

Допросы в налоговой проверке: особенности проведения и признание компании однодневкой

Выяснению у руководителя по выбору контрагентов, процедуре подписания договоров, учету... учредителям? 9. Вы согласовываете выбор контрагентов или расходы, которые необходимо произвести... установления личности руководителя-контрагента и деловой репутации организации-контрагента. 25. Знаком... ходе проверки исследуются отношения налогоплательщика и его сомнительных контрагентов. Руководителей таких контрагентов... доказательств, среди которых отсутствие у контрагента работников, имущества, офиса, отсутствие...

Как заключить надежный договор?

Работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента. Еще... работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента. Еще... Методика заключения договора Проверка контрагента по договору Цель проверки – надо знать... контрагентами отрицательно скажется на имидже фирмы в глазах партнеров и клиентов. Проверка... при выборе контрагента должна стать нормой... , подтверждающие правоспособность проверяемого контрагента и возможность выполнить взятые...

Представление документов в рамках камеральной проверки

Документов в рамках проведения камеральной проверки конкретной налоговой декларации (вероятно, ... документы необходимы налоговому органу для проверки обоснованности заявленных расходов (налоговых вычетов... лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица... срок запрашиваемых в рамках налоговой проверки документов (ненаправление уведомления о невозможности... декларациях организации и ее контрагента (лица, привлеченного контрагентом для исполнения обязательств по...

Определения и пошаговой инструкции по проверке контрагента… Вроде бы они правы, но... предоставила Регламент по отбору контрагентов и Анкету проверки контрагента по данным официальных сайтов... в налоговом органе; проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ; получение... , тогда комиссия махала ручкой контрагенту. Если же проверка подтвердила безукоризненное настоящее и... лайфхаки можно предусмотреть для безукоризненной проверки контрагентов? Лист согласования договоров. В документе...

«Вкалывают роботы, а не человек»: «внутренняя кухня» предпроверочного анализа

Же приводится информация о встречных проверках контрагентов и контрагентов контрагентов); Выводы (разумеется речь идет... в минимальном размере, в составе контрагентов имеются потенциальные однодневки, отсутствуют ресурсы... он принимается за контрагентов «проблемного» поставщика, а затем контрагентов контрагента и так далее... суде. Таким образом, если контрагенты проверяемого налогоплательщика отсутствуют в базе... запросить документы по сделкам с контрагентами … ; провести следующие мероприятия: … 4. ...

Проблема добропорядочности каждой из сторон договора в мире современного бизнеса - одна из наиболее актуальных на сегодняшний день. Надежный способ обезопасить себя как предпринимателя от множества рисков - проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой инспекции.

Каждый год законодательные органы государственной власти вносят множество поправок в административное и налоговое законодательство РФ, стремясь обезопасить граждан от мошенничества, сохранить полную законность и прозрачность при совершении сделок.

Зачем нужна проверка контрагента перед началом сотрудничества

Организации, желающей сохранить и приумножить свою репутацию в определенном рыночном сегменте, необходимо быть максимально уверенной в своих бизнес-партнерах, ведь совершая сделку с сомнительным контрагентом, она ставит под угрозу не только себя, но и своих клиентов.

Рассмотрим ряд причин, по которым ваш бизнес-партнер может оказаться неблагонадежным и подвергнуть вас серьезному риску при опрометчивом совершении сделки:

«Возраст» организации или период ее деятельности.

Контрагент уверяет вас, что в данном сегменте рынка он существует уже более десяти лет, но документы говорят об обратном? Это серьезный повод задуматься.

Несоответствие предоставленных вам реквизитов.

Такая ситуация создаст немало проблем вашей бухгалтерии. В частности, при попытке получить возмещение по НДС, налоговики не примут в подтверждение счет-фактуры с ошибками в реквизитах контрагента.

Массовый адрес регистрации.

Довольно распространено явление, когда адрес местонахождение одного юридического лица совпадает с адресами местонахождения других юридических лиц.

Должность руководителя занимает неблагонадежное лицо.

Если одно и то же лицо оформлено генеральным директором десятка организаций - заключать сделку с таким контрагентом будет по меньшей мере небезопасно. Надо отметить, что и в случае проведения конкурса на место подрядчика для проведения работ, стоит проверить руководителя фирмы. Эта проверка поможет вам избежать ситуации, когда за всеми заявками, поданными на конкурс, будет стоять один и тот же человек.

Отсутствие лицензии на проведение определенного рода работ.

Обязательно выясните вид деятельности вашего потенциального контрагента, согласно классификатору ОКВЭД, просмотрите наличие необходимых документов и лицензий. Ведь это является очень важным при работе с лицензированными видами деятельности.

Организация стоит на грани банкротства, или руководитель предприятия дисквалифицирован.

Бизнес-партнер наверняка умолчит об этом факте, но вы должны быть начеку. Заключать какие-либо сделки в этом случае - крайне рискованное предприятие, которого лучше избежать.

Простым языком о сложном: многое из того, что вы еще не знаете о НДС, но знать это будет полезно.

Банковские карты и платежные терминалы — это не только наше настоящее, но и будущее. Узнавайте новое и активнее внедряйте в свой бизнес: .

О девальвации рубля, перспективах роста нашей национальной валюты в ближайшее время читайте в .

Для чего следует проверять свою фирму

Убедившись в состоятельности и благонадежности контрагента, стоит проверить и себя по ИНН на сайте налоговой налог.ру, дабы избежать неприятных моментов.

Проверка по ИНН не отнимает много времени и сил, а проверить свою организацию обязательно стоит. Именно с помощью этой проверки вы увидите информацию, которую партнеры получат о вашей организации.

Постоянный контроль и мониторинг вашей фирмы будет вам только на руку и избавит от таких неприятных последствий в будущем, как:

некачественная и неполная сдача бухгалтерской отчетности;
несвоевременная оплата налогов;
рейдерский захват вашего бизнеса.

Как проверить контрагента на сайте налоговой службы

Благодаря значительным изменениям в работе федеральной налоговой службы (ИФНС), проверка данных на сайте онлайн стала быстрой и простой процедурой в отличие от заказа выписок из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Чтобы получить информацию о своем контрагенте, зная его ИНН, и проверить себя на интернет-портале ФНС России, достаточно осуществить последовательно нескольких шагов:

1
Зайдите на https://egrul.nalog.ru/.

Перед вами откроются два окна: критерии поиска и ввод цифр с картинки.

2
В критериях поиска выберите поиск по ОГРН/ИНН и введите индивидуальный идентификационный номер вашего контрагента.

3
В поле ввода цифр необходимо будет ввести цифры с картинки, которые вы увидите (зачастую, это шесть цифр).

4
Нажмите на правую кнопку синего цвета «Найти».

Спустя несколько секунд интернет-портал обработает введенные данные и выдаст необходимую вам информацию о будущем партнере, а именно: наименование организации, местонахождение и дату ее регистрации.

5 Если вы нажмете на наименование юридического лица, то на ваш персональный компьютер будет загружен файл PDF-формата, содержащий в себе выписку из ЕГРЮЛ и информацию о налогоплательщике.

Какие данные можно получить

его юридическое наименование (сокращенное и полное);
реквизиты свидетельства о включении его данных в ЕГРЮЛ;
данные о юридическом лице (дата и форма его создания);
наименование органа, который зарегистрировал создание организации и наименование органа, поставившего организацию на налоговый учет;
отделение пенсионного фонда (ПФР), в котором была зарегистрирована организация и дату ее регистрации;
дату формирования и размер уставного капитала юридического лица;
данные о лице, имеющем возможность действовать от имени организации без доверенности, ФИО этого лица и его ИНН;
сведения о виде экономической деятельности юридического лица по ОКВЭД и дата его присвоения;
данные о лицензиях, имеющихся у организации. Виды лицензированной деятельности, место их действия, а так же сроки действия и дата выдачи лицензий, номера организаций, выдавших их;
сведения о любых дополнительных экономических видах деятельности юридического лица;
данные обо всех филиалах организации: дата их создания, номер в ЕГРЮЛ и адрес местонахождения;
сведения о каждом изменении, которое было внесено в учредительные документы, начиная с момента регистрации юридического лица. Даты всех проведенных изменений и их суть.

Можно с полной уверенностью заявить, что данные, которые вы узнаете при проверке вашего контрагента на интернет-портале ФНС РФ, будут весьма обширными и значительными, полностью достоверными и абсолютно бесплатными.

Американский писатель Джош Биллингс однажды сказал: «Чем меньше мы знаем, тем больше подозреваем». Не подозревайте ваших партнеров, а знайте о них больше!

Интересуйтесь людьми, окружающими вас, интересуйтесь теми, с кем планируете заключить сделку. Сайт ФНС РФ поможет вам в этом, предоставив полную и честную информацию. Искренняя заинтересованность и честность обязательно сослужат добрую службу вам и вашему бизнесу.

Живете в небольшом городе и мечтаете о своем деле? Какой бизнес можно открыть, имея минимум средств, рассказываем .

Для успешного ведения своего дела ознакомьтесь с методикой .

В чем выгода для работника, если работодатель при приеме на работу установил испытательный срок? Как в полной мере воспользоваться своими законными правами, читайте в .

Как минимизировать свои риски в бизнесе, воспользовавшись помощью государства, и проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой, рассказано в видео .

Сведения на ИП и юр.лиц. от Контур

Только тут можно найти подробные данные на ИП!

Самый удобный поиск. Достаточно ввести любой номер, фамилию, название. Только здесь можно узнать ОКПО и даже бух.информацию. Бесплатно.

Какие данные нужно вводить (можно на выбор любой из параметров):

Наименование организации
Код (ИНН, ОГРН)
Юридический адрес

Какие данные можно получить:

Полное фирменное наименование
Сокращённое фирменное наименование
Юридический адрес (по данным ЕГРЮЛ)
Основная отрасль (ОКВЭД)
Регион
Телефон
Наименование правовой формы
Уставный капитал (по данным ЕГРЮЛ)
Стоимость чистых активов
Другие сообщения и документы

Включение сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц осуществляется на основании статьи 7.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (в редакции Федерального закона от 18 июля 2011 года № 228-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пересмотра способов защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капитала, изменения требований к хозяйственным обществам в случае несоответствия уставного капитала стоимости чистых активов") с 1 января 2013 года (пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 228-ФЗ).

Сайт Росстата

Также можно воспользоваться сайтом Росстата (нужно вверху нажать "получить данные о кодах") (Для Москвы, но может есть другие регионы). Узнать по номеру ИНН ИП или Организации свои коды статистики (ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ)

Сайт ФНС

ЕГРЮЛ

Что нужно ввести? Достаточно ввести ОДНО из полей: Наименование (просто Яндекс, Газпром и пр.) и/или ОГРН/ГРН/ИНН и/или Адрес и/или Регион и/или Дата регистрации.

Какие сведения я получу?

Наименование юридического лица;
Адрес (место нахождения) юридического лица;
ОГРН;
Сведения о государственной регистрации организации;
Дата внесения записи в ЕГРЮП (регистрации юр.лица);
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись (Налоговой);
Адрес регистрирующего органа;
Сведения о внесении изменений в ЕГРЮЛ;
Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц;
Сведения о лицензиях, о регистрации в качестве страхователей в фондах, сведения о постановке на учет.

Сервис «Налог ру: проверь себя и контрагента»

При ведении предпринимательской деятельности возникают многочисленные риски, связанные с недобросовестностью контрагентов ( , заказчиков), с которыми предприниматели вступают в договорные отношения. Снизить риски бизнеса можно разными способами: заключать договоры на снижающих риски условиях, предусматривать обеспечительные меры (пени, банковские гарантии, договоры поручительства), прописывать в договорах штрафные неустойки. Но все эти действия могут оказаться недостаточно эффективными в случае заключения договора с недобросовестным лицом (фирмой-однодневкой; фирмой, находящейся в процессе ликвидации). Для того чтобы уберечь себя от этих рисков до заключения договора нужно проверить контрагента. Налоговая служба разработала для этих целей специальный сервис на Налог ру: проверь себя и контрагента. В этой статье мы рассмотрим, как работать с сервисом Налог ру: проверь себя и контрагента. И какие возможности он предоставляет.

Смотрите также, как бесплатно получить всего за несколько минут.

Проверить контрагента по ИНН, ОГРН, наименованию и месту нахождения.

Итак, заходим в раздел «Электронные сервисы» на сайте " - один из сервисов этого раздела. Зайдя в этот раздел, вы увидите, что вам предоставляется возможность проверить контрагента по разным направлениям. Как это можно сделать, смотрите в следующем видеоуроке.

Во-первых, вы сможете увидеть актуальные сведения о контрагенте, которые содержатся в ЕГРЮЛ на дату вашего обращения. Для этого нужно ввести ИНН или ОГРН организации-контрагента или наименование юридического лица и регион его места нахождения.

Если же проверяется ИП или КФХ, то в этом случае можно проверить контрагента по ИНН или ОГРН ИП либо ФИО и региону места жительства предпринимателя.

Введя правильные данные, вы увидите сведения о дате регистрации, ИНН, ОГРН, месте нахождения, дате внесения записи о прекращении деятельности контрагента, а также получите возможность ознакомиться с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Таким образом, вы сможете проанализировать сроки ведения деятельности контрагента, виды деятельности, данные о руководителе юридического лица, наличие необходимых лицензий и получить представление о его опыте и наличии прав на осуществление деятельности.

Налог Ру: проверить контрагента на добросовестность.

Кроме этого, в сервисе nalog.ru “ Проверь себя и контрагента» есть и другие дополнительные возможности для проверки контрагента. Прежде всего, это дополнительный раздел, позволяющий проверить адрес, по которому находится контрагент на «массовость».

Для того чтобы это сделать, нужно перейти по вкладке «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами» и ввести сведения о юридическом адресе, по которому зарегистрирован контрагент. После чего сервис сделает проверку адреса на «массовость». В случае обнаружения указанного адреса в перечне массовых адресов, предпринимателю имеет смысл провести дополнительную проверку контрагента (получить сведения о заключенных и исполненных договорах контрагентом, найти судебную практику с участием контрагента).

Сама по себе регистрация по этим адресам еще не говорит о недобросовестности контрагента, но, вместе с тем, такой контрагент может оказаться и недобросовестным. В этом случае при заключении договора с таким контрагентом, вы просто рискуете его не найти по указанному адресу. Кроме того, налоговики ведут борьбу с регистрацией фирм по таким адресам вплоть .

Еще один дополнительный подраздел на сервисе «Проверь себя и контрагента» - «Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует». Также как и с адресом массовой регистрации, при наличии сведений о контрагенте в этом разделе, вы рискуете, в какой-то момент не найти этого контрагента по указанному им адресу и контактным данным.

Налог Ру: проверь контрагента на дисквалификацию.

Дисквалификация - лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на определенный срок. Сведения о дискваликации также доступны на сайте Налог Ру.

Проверь контрагента на дисквалификацию: нужно зайти в подраздел «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц», ввести сведения о проверяемом лице, например, ФИО, после чего сервис выполнит поиск в реестре дисквалифицированных лиц. При наличии таких сведений в реестре, вы увидите, сведения о дисквалифицированном лице, по какой статье оно было дисквалифицировано и на какие сроки.

Налог Ру: проверить контрагента на ликвидацию.

Если контрагент находится в процессе ликвидации, то при заключении договора с таким контрагентом есть риск досрочного прекращения обязательств в связи с его ликвидацией. Сервис Налог Ру дает возможность проверить контрагента на проведение ликвидации. Для этого нужно зайти в подраздел «Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале « Вестник государственной регистрации » .

Кроме того, проверка контрагента на проведение ликвидации может быть сделана с помощью и сведений, которые доступны на сайте ЦБ РФ. По приведенной вы можете перейти на сайт Банка России и скачать список юридических лиц, ликвидированных или находящихся в процессе ликвидации». Там же вы сможете найти и список юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу отсутствует. Рекомендую также ознакомиться с разъяснениями Банка России по поводу взаимодействия с контрагентами, находящимся в ликвидационном списке.

Итак, как видите, с помощью сервиса «Налог ру: проверь себя и контрагента» можно собрать достаточно много полезной информации о контрагенте. Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу проверки, задавайте. Рекомендуем вам также воспользоваться возможностями других интернет-сервисов.

В частности сервисом "Мое дело", который поможет вам не только проверить контрагента на благонадежность, но предоставляет много других полезных возможностей. Сервис предоставляет право бесплатного временного использования для того чтобы вы с ними ознакомились.

Еще один сервис для проверки контрагента - Контур.Фокус. Можете провести проверку прямо сейчас, заполнив информацию в поисковой строке.

И еще один бонус в заключение. В приведенном ниже материале содержится обзор всех интерактивных сервисов ФНС России. Вы наверняка найдете что-нибудь полезное для себя.